越南新闻
#越南新闻 河内警方深挖跨境赌博洗钱大案 21名嫌犯利用空壳公司洗白七千余万赌资 2026年7月28日,越南警方持续推进跨境赌博及关联洗钱网络专项侦办工作,披露一起重大跨境赌资洗钱案件关键案情。
案件内共计21名越南籍涉案人员,涉嫌转移高达7850万美元非法赌博资金。犯罪团伙搭建完整资金洗白渠道,借助30家注册空壳企业、150个对公商业账户层层分流周转,掩盖赌资真实来源,完成非法资金合法化操作。
该案充分暴露出东盟区域跨境金融犯罪链条隐蔽、流转规模庞大的突出问题,也凸显出东盟各国协同打击跨境洗钱、 赌博犯罪的治理压力,越南警方后续将持续深挖上下游涉案人员,联合东盟各国完善跨境金融犯罪联防机制。




